北京牛卡福网络科技有限公司

印章管理办法

第一章总则

为规范北京牛卡福网络科技有限公司（以下简称“本公司”）印章管理，保证印章的安全和正常使用，根据《中华人民共和国公司法》及国家其他有关法律、法规并结合本公司的实际情况，特制定本办法。
本办法适用于本公司及其分公司（以下合称“公司”），所属子公司（含全资、控股子公司，以下简称“子公司”）的印章管理制度，可以参照本办法制定。

第二章印章的种类

公司印章分为正式印章、专用印章、钢印、名章、戳记五大类。

（一）正式印章是代表公司领导机构一定职责、权力的印信凭证，如董事会印章、公司公章等。

（二）专用印章代表某项专门业务内容和权力，适用于印章上标明的使用范围，超过其限定范围就失去法律效力，如财务专用章、发票专用章、合同专用章、审计专用章等。

（三）钢印是用金属材料制作的上下凹凸相对、可以直接在文件材料上压出印迹的印章，多用于加盖各种证件。

（四）名章是刻有某人姓名的图章，加盖个人名章可作为个人对某事负责的凭信，如法定代表人名章等。

（五）戳记是刻有一定字样的、带有标识性质的印章。如财务单据上的“现金收讫”，公文处理中所用的收文专用章等。

第三章印章的适用范围

公司印章使用需严格依照以下规定的范围，不得超出范围使用各类印章。

（一）董事会印章：适用于以公司董事会名义发出的有关文件，包括但不限于通知、决议、说明、声明等。

（二）监事会印章：适用于以公司监事会名义发出的有关文件，包括但不限于通知、决议、说明、声明等。

（三）公司公章：适用于以公司名义出具的各类文件，包括但不限于通知、决议、说明、声明、合同等。

（四）法定代表人名章：适用于由公司法定代表人签章的文件，包括但不限于合同、法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、统计报表等。

（五）总经理(CEO)名章：适用于总经理(CEO)签署的文件，包括但不限于合同、财务资料与票据等。

（六）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章等，适用于公司财务部门出具的各类文件，包括但不限于对外开具的发票、银行票据及其它财务凭证等。

（七）合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公章情形的各类协议、合同等有法定约束力的文件。

（八）部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上仅限公司内部使用。

（九）分公司印章：适用于以分公司名义出具的通知、报告、证明等，原则上仅限公司内部使用。

（十）工会相关印章：适用于以公司工会名义出具的通知、报告、证明等。

第四章印章的刻制

刻制公司印章应填写《刻制印章审批表》（见附件1），报经公司领导审批。具体审批人员详见附件1，最终审批人员为：（1）董事会印章、公司公章、法定代表人名章、总经理(CEO)名章刻制申请需经董事长最终审批；（2）监事会章刻制申请需经监事会主席最终审批；（3）财务印鉴专用章、合同专用章、部门印章等其他印章刻制申请需经总经理(CEO)最终审批。
印章刻制申请审批通过后，统一由法务风控组负责指定专人到公安机关授权刻制单位进行刻制，严禁其他任何部门和个人私自刻制。

第五章印章的启用

印章刻制完成后，由法务风控组办理印章备案手续，填写《印章启用备案表》（见附件2），载明印章名称、印模和管理人员等事项后，印章移交至本办法规定的印章管理部门，印章管理部门应指定专门人员（以下简称“管理人”）进行保管。
印章备案完成后，法务风控组发布印章启用通知，公布印章正式生效启用时间，通知应附印模，新印章印在“”内，标注“印模”字样。
印章管理人变更时，应及时在《印章启用备案表》上变更登记备案。

第六章印章的管理

本办法规定的印章管理部门具体如下：

（一）董事会印章、监事会印章、公司公章、合同专用章、法定代表人名章、总经理(CEO)名章、钢印由法务风控组管理；

（二）财务专用章、发票专用章、财务专用法定代表人名章按照有关财务制度规定管理；

（三）其它印章由法务风控组或相关部门负责管理。

印章应设立专门保险箱（柜）保存，随用随锁，假日加封。不能随意放置在办公桌上或敞开保管箱（柜）。
印章管理人应明确责任，妥善保管印章，保证印章的正常使用，严防印章滥用或盗用，不得委托他人代取代用或擅自转借或交由他人保管。
印章管理人要注意保养印章，进行必要的维护，以确保印迹清晰。
印章持有情况纳入印章管理人离职、离岗时移交工作的一部分，如印章管理人持有印章，须办理归还印章手续后方可办理离职、离岗手续。

第七章印章的使用

印章管理人员在使用印章时，应按照以下使用程序进行：

（一）审批

1. 公司印章的使用，由发起部门的经办人办理审批手续，填写《印章使用审批表》（见附件3），明确写明用印种类、数量、用印情况等，经部门负责人审批后；由财务服务部、法务风控组等部门逐层审批；再经以上各部门分管领导审批，最后根据审批权限报公司领导审批。

2. 用印文件要做到整洁、合规，审批单中为多份文件的，需将文件整理完整后统一用印，不可反复、多次用印。

用印情况为对方先行用印的，需由发起部门将用印文件送至印章管理部门审核通过后再行用印。

3. 公司印章审批权限应遵循以下原则：

印章种类	用印文件类型	最终审批人
董事会印章	以董事会名义印制的文件	董事长
监事会印章	以监事会名义印制的文件	监事会主席
公司公章、钢印	以公司名义印制的文件、需加盖公司公章的合同协议	总经理(CEO)
合同专用章	其他合同协议	总经理(CEO)
财务印鉴专用章	财务有关票据、材料	财务负责人
法定代表人名章	有关合同、财务有关票据和材料	法定代表人
总经理(CEO)名章	有关合同、财务有关票据和材料	总经理(CEO)
部门印章	以部门、分公司名义印制的文件	部门、分公司分管领导
分公司公章	以部门、分公司名义印制的文件	部门、分公司分管领导
工会相关印章	以工会名义印制的文件	工会主席

4.根据公司经营需要，不同类型文件，印章使用审批流程和权限具体设置如下：

印章使用审批流程
用印类型	文件种类	审批程序	备注
公司内部文件	公司制度、公告、通知	经办人→经办部门负责人→法务风控组→审批部门分管领导 →总经理 →盖章人	根据法律、法规、公司章程、内部规章制度规定，结合具体情况，文件相关事项涉及董事会或股东会事先批准的，报董事会、股东会审批。
	公司经营计划、责任书、人力相关文件	经办人→经办部门负责人→人才发展中心→审批部门分管领导-总经理→盖章人	根据规定，结合具体情况，文件相关事项涉及董事会或股东会事先批准的，报董事会、股东会审批。
	公司资质等文件复印件、其他公司内部文件	经办人→经办部门负责人→法务风控组→审批部门分管领导→盖章人	抄送总经理
公司单方对外出具文件	公司登记、变更、资质办理等需要向公权力机关出具的文件；以及涉及担保事项的承诺函、保证书	经办人→经办部门负责人→ 法务风控组→审批部门分管领导→总经理→盖章人	根据规定，结合具体情况，文件相关事项涉及董事会或股东会事先批准的，报董事会、股东会审批。
	涉及财务数据的常规对账单、询证函、开票信息、税务资料等	经办人→经办部门负责人→交付服务组→财务服务部→法务风控组→盖章人	抄送审批部门分管领导
	介绍信、证明文件、委托书、其他函件；以及非涉及担保的承诺函、保证书、业务文件、其他文件	经办人→经办部门负责人→ 法务风控组→审批部门分管领导-总经理→盖章人
合同、协议	公司合同标准文本、在合同标准文本基础上修改形成的合同文本	经办人→经办部门负责人→财务服务部→法务风控组→盖章人	抄送审批部门分管领导
	合同双方共同拟订的文本或第三方文本、对方合同文本	经办人→经办部门负责人→ 财务服务部→法务风控组→审批部门分管领导→盖章人
	采购类合同、涉及支出的其他合同金额<10000元	经办人→经办部门负责人→ 财务服务部→法务风控组→审批部门分管领导→盖章人
	采购类合同、涉及支出的其他合同金额≥10000元	经办人→经办部门负责人→ 财务服务部→法务风控组→审批部门分管领导→总经理→盖章人
其他文件	根据法律、法规、公司章程、内部规章制度规定，必须经过由股东会、董事会、其他管理层人员审批的交易事项的合同	经办人→经办部门负责人→财务服务部→法务风控组→审批部门分管领导→总经理→股东会、董事会、其他管理层人员→盖章人

（二）审核

印章管理部门负责人为监印人，负责/审核《印章使用审批表》的真实性、完整性、合规性，并对用印文件内容、页数、用章种类、用印位置、用印数等内容进行核对，核对无误后在《印章使用审批表》相应位置审批确认。

（三）盖印

1. 盖章要用力均匀，盖出的印章应端正、清晰，便于识别。

2. 以公司或部门名义发出的公文、函件必须加盖公司或部门的印章。

3. 正式公文原则上只在文末落款处盖章。在落款处加盖的印章，应加盖在成文日期上，并做到上不压正文，下压成文日期年、月、日处。若在成文日期上方有发文单位落款，印章应压在发文机关或成文日期处。若没有单位落款，只要印章下压年月日即可。

4. 带有存根的介绍信、证明信或公函等原则上除在落款处盖章外，还应在公函的骑缝线上盖章。

5. 对外签订的合同、协议，应事先上报合同用印审批，由相关领导审批后方可用印。除在落款处盖章外，原则上还应加盖骑边章（即将多页材料沿边取齐后均匀错开，从首页到末页，骑各页之边，加盖完整公章），以证明材料各页是同时形成的，防止删改换页。

合同、协议的审批盖章页出现“此页无正文”的同时，原则上应注明文件的名称，如“此页无正文，为××××的审批盖章页”。

6. 密级文件要用公文封套封好，并在公文封套封口处加盖密封章（公章或部门印章）。

7. 盖印后，如因内容错误需重新盖印的，必须重新办理印章使用审批手续。

（四）整理归档

盖印后，《印章使用审批表》统一编号定期归卷存档；合同、协议原件盖印时返回法务风控组归档的，用印发起部门应留存复印件或扫描件，延迟归档的合同，须在审批表中注明“原件未返回法务风控组”。

印章应在管理部门内使用，由管理人员用印，不能脱离印章管理人员的监督，不能将印章携带出公司以外使用。

印章管理部门应指定两名管理人共同保管印章，一名为专管员，另一名为协管员，在专管员出差或外出、开会等无法及时提供盖印时，经印章管理部门分管领导同意，可由协管员代为办理相关事宜。

原则上，公司印章不允许外带，如遇特殊情况确需将印章带出公司的，应有印章管理部门指定管理人随行并监督用印，并填写《印章外带审批表》（见附件4），印章外带的审批需按照本办法第十五条第（一）项之3规定的印章使用审批权限进行。

特别地，印章外带使用的，需先填写《承诺书》（附件5），作为《印章外带审批表》附件，经分管领导审批通过后，方可将印章带出。印章外带交接要有文字记录，交接时应本人亲自交接，不能交由其他人员代转。

原则上不应在空白的报表、凭证、介绍信或公文纸等文件上盖章，如确有特殊情况的，应事先经经办人部门主管领导特批，并在空白文件上注明 “仅限×××用”的字样。

第八章印章的停用

因机构名称改变、机构撤销、印章式样改变、印章损坏、印章遗失或被盗，声明作废或其他等原因原印章停止使用。同时应按照本办法规定，申请刻制新印章。
印章停止使用后，应发文至有业务往来的单位，通知已停止印章的使用，并说明停用的原因，标明停用的印模和停用时间。
印章停用或作废，要发布印章停用或作废的通知。印章印在“ ”内，用红色印油。

第九章印章的存档和销毁

旧印章停用后，应将清查结果报告【旧印章刻制的最终审批人员】，请该人员审定旧印章的处理方法。
旧印章停用后，属于重要部门、单位、具有保存价值的印章需上交公司印章管理部门妥善保存；临时性部门、单位、没有保存价值或保存价值不大的印章，报请【旧印章刻制的最终审批人员】后集中销毁；属于领导个人的名章应退还给本人；一般戳记经批准可销毁。
销毁废旧印章，应填写《印章销毁审批表》（见附件6），销毁时要由印章管理人员监销。

第十章附则

电子印章的使用参照适用本办法。
本办法经【董事会】审议通过后生效，修改时亦同，本办法由【法务风控组】负责解释。
本办法自发布之日起施行。本办法未尽事宜，按国家法律、行政法规、部门规章规定执行。

附件1:

刻制印章审批表

填表日期：年月日
申请单位/部门		刻制印章全称
印章样式
用印范围			印章存放部门
启用日期
申请部门/分公司意见	审批：年月日
申请部门/分公司分管领导意见	审批：年月日
法务风控组意见	审批：年月日
法务风控组分管领导意见	审批：年月日
董事长/监事会主席/总经理(CEO) 意见	审批：年月日

附件2：

印章启用备案表

编号	印章名称	印章式样	管理部门	管理人	启用日期	废止日期	备注

附件3：

印章使用审批表
				日期：
盖章部门		文件份数
文件类型	印章名称
盖章事由
对方主体名称			用印情况：
用印文件明细
部门/分公司负责人意见
法务风控组、财务服务部意见
用印部门、法务风控组、财务服务部分管领导意见
总经理(CEO)意见
董事长/监事会主席意见
盖章人
监印人

附件4：

印章外带审批表

公司名称
外带部门		经办人
外带事由、用途
印章名称
外带部门负责人意见
法务风控组、财务服务部意见
外带部门、法务风控组、财务服务部分管领导意见
总经理(CEO)意见
董事长/监事会主席意见
借出时间	印章管理人借出审批
归还时间	印章管理人接收审批

附件5：

承诺书

本人，身份证号码为，因办理申请将（印章名称）外带。

为此本人承诺，在印章外带期间，将按照公司《印章管理办法》及相关规定妥善保管、使用印章，不私自转借、使用印章或用于其他用途。如因遗失或管理使用不当而给公司造成经济损失或其他不良影响的，本人愿意接受公司处罚并承担相应的责任。

承诺人（签字）：年月日

部门负责人（签字）：年月日

附件6：

印章销毁审批表

申请部门		部门领导意见
申请人		申请日期
印章全称
印章样式
销毁理由
法务风控组意见
申请部门、法务风控组分管领导意见
董事长/监事会主席/总经理(CEO)意见

销毁人签字：监销人签字：

销毁日期：年月

牛卡福制度汇编（四）-法务风控类